Este curso se aprofunda em duas áreas complicadas do trabalho AML e incentiva os participantes a adotar medidas testadas e comprovadas para sua descoberta e gerenciamento. Analisa como o comércio doméstico e internacional está sendo subvertido por atividades de lavagem de dinheiro e quão séria é essa ameaça.

Este diploma é ideal para quem já possui alguma experiência em direito ou finanças. A capacidade de ponderar a escolha de módulos em relação a leis ou finanças significará que os alunos podem adaptar seu aprendizado de acordo com suas necessidades, interesses e conhecimentos pré-existentes.

O curso KYC, Know Your Customer, está estruturado em uma sessão presencial de meio dia com duração de três horas. O ensino da Unidade Curricular inclui uma importante atividade pragmática com a análise prática de casos reais, propostos pelos próprios alunos, e sujeitos a análise plenária e discussão ou exercício orientado pelo docente.

O curso SOS e Monitoramento de Transações está estruturado como uma sessão presencial de meio dia com duração de três horas. O ensino da Unidade Curricular inclui uma importante atividade pragmática com a análise prática de casos reais, propostos pelos próprios alunos, e sujeitos a análise plenária e discussão ou exercício orientado pelo docente.

O Curso de Due Diligence e Propriedade Beneficiária KYC é estruturado como uma sessão em sala de aula de meio dia com duração de três horas. O ensino da Unidade Curricular inclui uma importante atividade pragmática com a análise prática de casos reais, propostos pelos próprios alunos, e sujeitos a análise plenária e discussão ou exercício orientado pelo docente.

O Curso O Marco Regulatório Internacional e Nacional sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo está estruturado em uma sessão presencial de meio dia com duração de três horas. O ensino da Unidade Curricular inclui uma importante atividade pragmática com a análise prática de casos reais, propostos pelos próprios alunos, e sujeitos a análise plenária e discussão ou exercício orientado pelo docente.

O Diploma de Pós-Graduação Profissional da ICA em Conformidade de Crimes Financeiros é uma qualificação de nível de especialista para profissionais seniores com foco em AML, fraude e antissuborno e corrupção.

Na sua 3ª edição, a escola de verão se esforça para apresentar análises completas das questões jurídicas, comerciais e políticas que surgem na interseção de direito, tecnologia e indústria. O Programa apresenta as principais áreas do Direito Digital, fornecendo aos participantes uma visão sobre o campo do Direito da TI e uma apreciação do papel significativo do direito na promoção do desenvolvimento econômico e tecnológico e, principalmente, na promoção da inovação. Além do programa acadêmico e do seu valor educacional, a Escola de Verão é significativa do ponto de vista cultural: os participantes terão a oportunidade de frequentar uma das mais antigas universidades da Europa, descobrir a autêntica Veneza e trocar idéias e experiências em um ambiente internacional. meio Ambiente.

Mestre as habilidades e o conhecimento que você precisa para aprovar o exame CFE ao participar deste curso certificado de exame de fraude certificado (CFE) de 5 dias certificado pela ACFE