Cursos em Dominar as melhores práticas em KYC
London, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte
DURAÇÃO
2 Days
LÍNGUAS
Inglês
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PROPINAS
GBP 1.975
FORMATO DE ESTUDO
No campus
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Introdução
Identificar & mitigar os seus riscos e garantir a conformidade com uma estrutura sólida de diligência devida do cliente.
O nosso curso líder de mercado está repleto de exemplos recentes de questões KYC/KYN/UBO e mostra aos delegados os truques utilizados pelas redes criminosas para ocultar identidades, bem como as melhores práticas e métodos eficazes para descobrir essas identidades.
Isto ajudará a proteger as organizações dos riscos regulamentares e permitirá que os delegados aprendam e pratiquem novas competências neste domínio.
Sobre a Escola
Perguntas
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